[0715]董事会管理办法

XXXX股份有限公司董事会管理办法一、总则第一条：为规范董事会工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规制订本办法。第二条：董事会是公司常设决策机构，董事会由股东大会选举产生，向股东大会负责。负责公司重大事项的决策和重大人事任免，董事长是公司法定代表人。第三条：董事会负责聘任和解聘总经理，领导督促检查其工作，并决定对其的奖惩。但董事会及董事不得随意干涉属于总经理职权范围的公司经营管理事务，干扰公司的正常经营秩序。第四条：董事会及董事应格守职责，承担自身行为产生的风险和责任。第五条：董事会的决策实行一人一票的民主表决制，董事对本人表决负全部责任，并根据决策正确与否收到相应的奖惩。第六条：为了激励董事履行职责，公司建立相应的激励机制。二、董事任职资格、要求及职务的任免第七条：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。（一）遵守国家法律法规和本公司规章制度，思想道德品质优良；（二）熟悉本公司生产经营业务，懂得有关的经济政策和法律法规；（三）有在企业或企业主管部门担任领导或从事管理工作一年以上经历；（四）身体健康。第九条：有下列情况之一，不得担任公司董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因范有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）曾担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）在职国家公务员或保留其关系；（七）犯有严重错误，损害公司形象和利益；（八）在职公司监事；（九）在任何与本公司有利益冲突的企业任职。(第八条：董事应具备如下资格：)职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准